Autorizan inscripción de solicitantes en el Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda RESOLUCIÓN SBS N° 6787-2013 Lima, 14 de noviembre de 2013 EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE LA {E}UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DEL PERU VISTOS: Los expedientes N° 2012-00062829, 2012-00062832, 2012-00063330, 2012-00063334, 2012-00063728, 2012-00063744, 2012-00063789, 2012-00063925, 2012-00064769, 2012-00066136, 2012-00068574, 2012-00068834, 2012-00078681, 2013-00010262, 2013-00042088, lunes, noviembre 18, 2013

Autorizan inscripción de solicitantes en el Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda
RESOLUCIÓN SBS N° 6787-2013
Lima, 14 de noviembre de 2013
EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE LA
{E}UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DEL PERU
VISTOS:

Los expedientes N° 2012-00062829, 2012-00062832, 2012-00063330, 2012-00063334, 2012-00063728, 2012-00063744, 2012-00063789, 2012-00063925, 2012-00064769, 2012-00066136, 2012-00068574, 2012-00068834, 2012-00078681, 2013-00010262, 2013-00042088, 2013-00048425, 2013-00049545, 2013-00056906, 2013-00056918, 2013-00056920, 2013-00057444, 2013-00057829, 2013-00059156, 2013-00059422, 2013-00059449, 2013-00059460, 2013-00060248, 2013-00060704, 2013-00060966, 2013-00061812, 2013-00062378, 2013-00063790, 2013-00064888, 2013-00065904, 2013-00067751, 2013-00062373, 2013-00067173, 2013-00057423, 2013-00058322, 2013-00063253, 2013-00063816, 2013-00065394, 2013-00065906, 2013-00066097, 2013-00067688, 2013-00067691, 2013-00067784 y 2013-00068082 mediante los cuales se solicita la autorización de la inscripción en el Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda, que tiene a su cargo esta Superintendencia;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Quinta Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley N° 27693, incorporada por el Decreto Legislativo N° 1106, Decreto Legislativo de Lucha Eficaz contra el Lavado de Activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal, se crea el Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda de obligatorio cumplimiento para las personas naturales o jurídicas dedicadas a la compra y venta divisas o moneda extranjera, así como las empresas de créditos, préstamos y empeño;

Que, por Resolución SBS N° 6338-2012, se aprueban las Normas para el Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda, supervisadas en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP , a través de la UIF-Perú, estableciéndose los requisitos formales para la inscripción en el citado Registro;

Que, de la revisión de los expedientes detallados en los vistos de la presente Resolución, se advierte que se ha cumplido con los requisitos formales exigidos en el artículo 5° de la Resolución SBS N° 6338-2012;

De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1106 y en virtud a la Resolución SBS
N° 6338-2012;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar la inscripción de los solicitantes señalados en el anexo que forma parte de la presente Resolución en el Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda, la misma que tendrá una vigencia de dos años contados a partir de la fecha de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- El anexo que forma parte integrante de la presente Resolución, será publicado en el portal electrónico de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (www.sbs.gob.pe), de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 001-2009-JUS.

Regístrese y publíquese.

SERGIO ESPINOSA CHIROQUE
Superintendente Adjunto Unidad de Inteligencia Financiera del Perú