Autorizan inscripción de solicitantes en el Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Monedas SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES RESOLUCIÓN SBS N° 4719-2013 Lima, 7 de agosto de 2013 EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DEL PERÚ VISTOS: Los expedientes N° 2012-00055325, 2012-00060062, 2012-00062339, 2012-00062342, 2012-00062988, 2012-00063398, 2012-00063491, lunes, agosto 12, 2013

Autorizan inscripción de solicitantes en el Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Monedas

SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES
RESOLUCIÓN SBS N° 4719-2013

Lima, 7 de agosto de 2013
EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE LA
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DEL
PERÚ
VISTOS:

Los expedientes N° 2012-00055325, 2012-00060062,
2012-00062339, 2012-00062342, 2012-00062988,
2012-00063398, 2012-00063491, 2012-00063565,
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2012-00066802, 2012-00066821, 2012-00066839,
2012-00066844, 2012-00066848, 2012-00066855,
2012-00066866, 2012-00066888, 2012-00066890,
2012-00066900, 2012-00066905, 2012-00066917,
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2012-00067123, 2012-00067125, 2012-00067134,
2012-00067171, 2012-00067507, 2012-00067564,
2012-00067710, 2012-00067727, 2012-00067922,
2012-00067929, 2012-00067937, 2012-00067961,
2012-00067968, 2012-00067974, 2012-00067980,
2012-00067985, 2012-00068010, 2012-00068020,
2012-00068037, 2012-00068074, 2012-00068077,
2012-00068125, 2012-00068136, 2012-00068151,
2012-00068182, 2012-00068551, 2012-00068556,
2012-00068615, 2012-00068676, 2012-00068700,
2012-00068711, 2012-00068716, 2012-00068738,
2012-00068740, 2012-00068778, 2012-00068883,
2012-00068940, 2012-00068944, 2012-00068945,
2012-00068947, 2012-00068960, 2012-00068972,
2012-00068977, 2012-00068988, 2012-00069002,
2012-00069010, 2012-00069017, 2012-00069034,
2012-00069041, 2012-00069146, 2012-00069150,
2012-00069154, 2012-00069197, 2012-00069218,
2012-00069226, 2012-00069234, 2012-00069249,
2012-00069258, 2012-00069274, 2012-00069315,
2012-00069319, 2012-00069338, 2012-00069340,
2012-00069343, 2012-00069394, 2012-00069465,
2012-00069472, 2012-00069473, 2012-00069501,
2012-00069515, 2012-00069520, 2012-00069527,
2012-00069531, 2012-00069535, 2012-00069537,
2012-00069547, 2012-00069554, 2012-00069575,
2012-00069610, 2012-00069625, 2012-00069661,
2012-00069670, 2012-00069679, 2012-00069690,
2012-00069694, 2012-00069938, 2012-00069949,
2012-00069989, 2012-00069990, 2012-00069993,
2012-00069995, 2012-00069999, 2012-00070003,
2012-00070004, 2012-00070006, 2012-00070011,
2012-00070012, 2012-00070014, 2012-00070024,
2012-00070057, 2012-00070061, 2012-00070062,
2012-00070392, 2012-00071054, 2012-00072277,
2012-00072289, 2012-00073420, 2012-00076889,
2013-00000743, 2013-00000887 y 2013-00005583 mediante los cuales se solicita la autorización de la inscripción en el Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda, que tiene a su cargo esta Superintendencia;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Quinta Disposición Complementaria,
Transitoria y Final de la Ley N° 27693, incorporada por el Decreto Legislativo N° 1106, Decreto Legislativo de Lucha Eficaz contra el Lavado de Activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal, se crea el Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda de obligatorio cumplimiento para las personas naturales o jurídicas dedicadas a la compra y venta divisas o moneda extranjera, así como las empresas de créditos, préstamos y empeño;

Que, por Resolución SBS N° 6338-2012, se aprueban las Normas para el Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda, supervisadas en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP , a través de la UIF-Perú, estableciéndose los requisitos formales para la inscripción en el citado Registro;

Que, de la revisión de los expedientes detallados en los vistos de la presente Resolución, se advierte que se ha cumplido con los requisitos formales exigidos en el artículo 5° de la Resolución SBS N° 6338-2012;

De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1106 y en virtud a la Resolución SBS N° 6338-2012;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar la inscripción de los solicitantes señalados en el anexo que forma parte de la presente Resolución en el Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda, la misma que tendrá una vigencia de dos años contados a partir de la fecha de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- El anexo que forma parte integrante de la presente Resolución, será publicado en el portal electrónico de la Superintendencia de Banca,
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (www.sbs.gob.pe), de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 001-2009-JUS.

Regístrese y publíquese.

SERGIO ESPINOSA CHIROQUE
Superintendente Adjunto Unidad de Inteligencia Financiera del Perú