Autorizan inscripción de solicitantes en el Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda RESOLUCIÓN SBS N° 8031-2014 Lima, 2 de diciembre de 2014 EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DEL PERU VISTOS: Los expedientes N° 2014-00035392, 2014-00044529, 2014-00046405, 2014-00047302, 2014-00047929, 2014-00048151, 2014-00050998, 2014-00052440, 2014-00055445, 2014-00055745, 2014-00056028, 2014-00056366, 2014-00057801, 2014-00058523, 2014-00058802, sábado, diciembre 06, 2014

Autorizan inscripción de solicitantes en el Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda
RESOLUCIÓN SBS N° 8031-2014
Lima, 2 de diciembre de 2014
EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE LA UNIDAD
DE INTELIGENCIA FINANCIERA DEL PERU
VISTOS:

Los expedientes N° 2014-00035392, 2014-00044529, 2014-00046405, 2014-00047302, 2014-00047929, 2014-00048151, 2014-00050998, 2014-00052440, 2014-00055445, 2014-00055745, 2014-00056028, 2014-00056366, 2014-00057801, 2014-00058523, 2014-00058802, 2014-00058828, 2014-00059332, 2014-00061384, 2014-00061846, 2014-00062202, 2014-00062211, 2014-00062433, 2014-00062535, 2014-00062627, 2014-00062636, 2014-00063096, 2014-00063872, 2014-00064399, 2014-00064947, 2014-00064962, 2014-00065968, 2014-00066617, 2014-00069395, 2014-00029261, 2014-00036506, 2014-00064963, 2014-00037700, 2014-00037702, 2014-00038859, 2014-00045363, 2014-00049430, 2014-00058563, 2014-00060498, 2014-00061962, 2014-00065222 y 2014-00065862 mediante los cuales se solicita la autorización de la inscripción en el Registro de Empre-sas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda, que tiene a su cargo esta Super-intendencia;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Quinta Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley N° 27693, incorporada por el Decreto Legislativo N° 1106, Decreto Legislativo de Lucha Eficaz contra el Lavado de Activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal, se crea el Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda de obligatorio cumplimiento para las personas naturales o jurídicas dedicadas a la compra y venta divisas o moneda extranjera, así como las empresas de créditos, préstamos y empeño;

Que, por Resolución SBS N° 6338-2012, se aprueban las Normas para el Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda, supervisadas en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP , a través de la UIF-Perú, estableciéndose los requisitos formales para la inscripción en el citado Registro;

Que, de la revisión de los expedientes detallados en los vistos de la presente Resolución, se advierte que se ha cumplido con los requisitos formales exigidos en el artículo 5° de la Resolución SBS N° 6338-2012;

De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1106 y en virtud a la Resolución SBS N° 6338-2012;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar la inscripción de los solicitantes señalados en el anexo que forma parte de la presente Resolución en el Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda, la misma que tendrá una vigencia de dos años contados a partir de la fecha de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- El anexo que forma parte integrante de la presente Resolución, será publicado en el portal electrónico de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (www.sbs.gob.pe), de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 001-2009-JUS.

Regístrese y publíquese.

SERGIO ESPINOSA CHIROQUE
Superintendente Adjunto Unidad de Inteligencia Financiera del Perú