Autorizan inscripciones en el Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda RESOLUCIÓN SBS N° 5612-2013 Lima, 17 de setiembre de 2013 EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DEL PERU VISTOS: Los expedientes N° 2012-00054864, 2012-00060148, 2012-00061458, 2012-00061968, 2012-00062558, 2012-00062907, 2012-00063410, 2012-00063418, 2012-00063480, 2012-00063969, 2012-00064007, 2012-00064302, 2012-00064341, 2012-00064768, 2012-00064982, 2012-00065815, sábado, septiembre 21, 2013

Autorizan inscripciones en el Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda
RESOLUCIÓN SBS N° 5612-2013
Lima, 17 de setiembre de 2013
EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE LA UNIDAD
DE INTELIGENCIA FINANCIERA DEL PERU
VISTOS:

Los expedientes N° 2012-00054864, 2012-00060148, 2012-00061458, 2012-00061968, 2012-00062558, 2012-00062907, 2012-00063410, 2012-00063418, 2012-00063480, 2012-00063969, 2012-00064007, 2012-00064302, 2012-00064341, 2012-00064768, 2012-00064982, 2012-00065815, 2012-00066359, 2012-00066633, 2012-00066830, 2012-00066951, 2012-00067783, 2012-00067796, 2012-00067811, 2012-00067821, 2012-00068394, 2012-00068727, 2012-00068808, 2012-00068846, 2012-00069287, 2012-00069451, 2012-00069704, 2012-00070102, 2012-00070691, 2013-00010907, 2013-00015595, 2013-00038285, 2013-00040607, 2013-00042164, 2013-00043308, 2013-00044121, 2013-00049129, 2013-00049416, 2013-00050656, 2013-00051697, 2013-00047830, 2013-00047833, 2012-00055614, 2012-00057616, 2012-00059038, 2012-00059529, 2012-00059698, 2012-00061731, 2012-00061955, 2012-00062723, 2012-00062727, 2012-00064567, 2012-00064839, 2012-00066931 y 2013-00054339 mediante los cuales se solicita la autorización de la inscripción en el Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda, que tiene a su cargo esta Superintendencia;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Quinta Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley N° 27693, incorporada por el Decreto Legislativo N° 1106, Decreto Legislativo de Lucha Eficaz contra el Lavado de Activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal, se crea el Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda de obligatorio cumplimiento para las personas naturales o jurídicas dedicadas a la compra y venta divisas o moneda extranjera, así como las empresas de créditos, préstamos y empeño;

Que, por Resolución SBS N° 6338-2012, se aprueban las Normas para el Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda, supervisadas en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP , a través de la UIF-Perú, estableciéndose los requisitos formales para la inscripción en el citado Registro;

Que, de la revisión de los expedientes detallados en los vistos de la presente Resolución, se advierte que se ha cumplido con los requisitos formales exigidos en el artículo 5° de la Resolución SBS N° 6338-2012;

De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1106 y en virtud a la Resolución SBS
N° 6338-2012;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar la inscripción de los solicitantes señalados en el anexo que forma parte de la presente Resolución en el Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda, la misma que tendrá una vigencia de dos años contados a partir de la fecha de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- El anexo que forma parte integrante de la presente Resolución, será publicado en el portal electrónico de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (www.sbs.gob.pe), de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 001-2009-JUS.

Regístrese y publíquese.

SERGIO ESPINOSA CHIROQUE
Superintendente Adjunto Unidad de Inteligencia Financiera del Perú