Autorizan renovación de inscripción de solicitantes en el Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda RESOLUCIÓN SBS N° 00722-2015 Lima, 30 de enero de 2015 EL SECRETARIO GENERAL VISTOS: Los expedientes N° 2014-00035665, 2014-00056766, 2014-00059174, 2014-00059322, 2014-00060031, 2014-00060033, 2014-00060035, 2014-00060037, 2014-00060779, 2014-00060802, 2014-00061043, 2014-00062203, 2014-00062206, 2014-00062207, 2014-00062419, 2014-00062513, 2014-00062515, 2014-00062517, lunes, febrero 02, 2015

Autorizan renovación de inscripción de solicitantes en el Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda
RESOLUCIÓN SBS N° 00722-2015
Lima, 30 de enero de 2015
EL SECRETARIO GENERAL
VISTOS:

Los expedientes N° 2014-00035665, 2014-00056766, 2014-00059174, 2014-00059322, 2014-00060031, 2014-00060033, 2014-00060035, 2014-00060037, 2014-00060779, 2014-00060802, 2014-00061043, 2014-00062203, 2014-00062206, 2014-00062207, 2014-00062419, 2014-00062513, 2014-00062515, 2014-00062517, 2014-00063098, 2014-00063395, 2014-00063513, 2014-00064611, 2014-00064709, 2014-00064711, 2014-00064714, 2014-00064927, 2014-00065096, 2014-00066419, 2014-00066578, 2014-00067041, 2014-00067805, 2014-00069975, 2014-00070148, 2014-00070993, 2014-00071074, 2014-00071122, 2014-00061847, 2014-00062330, 2014-00062335, 2014-00062357, 2014-00062367, 2014-00063481, 2014-00063809, 2014-00064100, 2014-00064102, 2014-00064103, 2014-00064105, 2014-00064106, 2014-00064108, 2014-00064110, 2014-00064112, 2014-00064119, 2014-00064164, 2014-00064167, 2014-00064174, 2014-00064228, 2014-00064230, 2014-00064232, 2014-00064234, 2014-00064236, 2014-00064237, 2014-00064238, 2014-00064239, 2014-00064283, 2014-00064284, 2014-00064285, 2014-00065172, 2014-00065176, 2014-00065178, 2014-00065181, 2014-00065182, 2014-00065226, 2014-00065234, 2014-00065236, 2014-00065260, 2014-00065263, 2014-00065264, 2014-00065271, 2014-00065272, 2014-00065273, 2014-00065277, 2014-00066416, 2014-00068279, 2014-00068642, 2014-00068643, 2014-00068645, 2014-00068647, 2014-00068648, 2014-00068649, 2014-00068652, 2014-00068653, 2014-00068654, 2014-00068656, 2014-00068663, 2014-00068665, 2014-00068666, 2014-00068668, 2014-00063913, 2014-00064462, 2014-00064717 y 2014-00064718 mediante los cuales se solicita la renovación de la inscripción en el Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda, que tiene a su cargo esta Superintendencia;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Quinta Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley N° 27693, incorporada por el Decreto Legislativo N° 1106, Decreto Legislativo de Lucha Eficaz contra el Lavado de Activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal, se crea el Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda de obligatorio cumplimiento para las personas naturales o jurídicas dedicadas a la compra y venta divisas o moneda extranjera, así como las empresas de créditos, préstamos y empeño;

Que, por Resolución SBS N° 6338-2012, se aprueban las Normas para el Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda, supervisadas en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP , a través de la UIF-Perú, estableciéndose los requisitos formales para la inscripción en el citado Registro;

Que, conforme a lo establecido en el artículo 8° de la Resolución SBS N° 6338-2012, la renovación de la inscripción en el Registro debe realizarse dentro de los treinta (30) días hábiles anteriores a la fecha de caducidad;

Que, de la revisión de los expedientes detallados en los vistos de la presente Resolución, se advierte que se ha cumplido con los requisitos formales exigidos en el artículo 5° de la Resolución SBS N° 6338-2012;

Que, por Resolución SBS N° 8518-2014, se aprueba la nueva estructura orgánica de la SBS y se precisan disposiciones en tanto se aprueba la nueva versión del Reglamento de Organización y Funciones, incorporando al Departamento de Registro de la Secretaría General, la gestión del Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda;

De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1106 y en virtud a la Resolución SBS N° 6338-2012 y a la Resolución SBS N° 8518-2014;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar la renovación de la inscripción de los solicitantes señalados en el anexo que forma parte de la presente Resolución en el Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda, la misma que tendrá una vigencia de dos años contados a partir de la fecha de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- El anexo que forma parte integrante de la presente Resolución, será publicado en el portal electrónico de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (www.sbs.gob.pe), de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 001-2009-JUS.

Regístrese y publíquese.

MARCO OJEDA PACHECHO
Secretario General